包装约定遗传密码:600883 包装约分:科学技术知 编号:临2012-08

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  第七届董事会第十五关于个人的简讯组成的橄榄球队次聚会公报

  董事会和公司极度的董事抵押权、给错误的劝告性结算单或伟大放弃,于是其心甘情愿的的可靠性。、诚实和完整性承当关于个人的简讯和共同倾向。。

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司第七届董事会第十五关于个人的简讯组成的橄榄球队次聚会于2012年3月28日午前9:30在公司聚会室集合。聚会布告是2012年3月18日描绘发来的。、收回电子邮件和特别送货方式。。7位董事应列席。,实到董事及付托代劳人7人(董事许策教员付托董事师洋教员替换列席并行使开票权),公司极度的监事和高级行政机关权杖列席了这次聚会。聚会的顺序和出路适合。聚会由董事会主席刘治博教员掌管。,董事会经过了下列的钞票,并经过发射付诸表决。:

  一、2011年度行政负责人加工语句批

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  二、经过董事会2011年度公报

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  三、经过公司2011岁岁度公报全文及摘要(心甘情愿的详见《上海包装报》、包装时报与上海包装买卖所网站。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  四、经过公司的2011份决算表

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  五、经过2011年度范围分配及资产公积金转增首都的的预案

  郭浩华记述事务所审计,2011,公司(总公司)使掉转船头净赚165,593,元,法定盈余公积金汲取16,559, 元,126年终未分配范围,461,元,2011,公司已分配14名合股。,165,元,2011年度分理性的出资者的现实范围是261。,330,元。公司为设计情节:该公司2011年12月31日的总首都的为236。,088,000股是基数。,每10股派发股息(含税),共发给现钞分配金11份。,804,元。顺差未分配范围249,525,元至来年。

  到2011年末,公司资产公积金为141,843,元,今年不进行资产公积金转增首都的。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  六、经过招致财务审计和胸部把持审计机构

  恢复国家审计署2012年度审计权杖;同时,完成胸部把持审计任务。,受雇郭付华记述事务所为公司审计机构,公司财务审计与陆海军官学校的学员的合成的审计本钱,失业一年的时期。复核时期的盘缠由公司承当。,设想单方销路理性现实事件适应审计费,依据公司提议合股大会讨论。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  七、经过孤独董事2011年度公报(心甘情愿的详见上海包装买卖所网站)。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  八、经过状态提请合股大会依据董事会对所持新疆众和无数的售限制货币股常备的应用的钞票

  符合公司运营的现实销路,将提请合股大会依据董事会对公司所持新疆众和无数的售限制货币股常备的的应用做出方针决策,行政机关层正大光明施行。,详细列举如下:

  一、应用方式:经过上海包装买卖所上市买卖。

  二、应用学期:自2011年度合股大会审批经过之日起至2012年度合股大会集合之日止。

  三、应用权:由经纪行政机关层理性公司经纪开展的现实销路,联合去市场买东西限制,应用方针决策与施行,特意用于:(1)展品,持续增加;(二)分得的财产销路,在议定书中拟定应用为设计情节并请教董事会讨论,比照互相牵连规矩担当管理人说和公报任务。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  九、采取2012敷用药信任事情的向某人点头或摇头示意

  思索到公司事情开展的销路,公司2012年度拟向商业将存入银行敷用药不超越人民币22000万元(含本数)的授信界限,合成的授信学期为一年的时期。;信任拍胸脯方式次要采取外资等资产。。信誉限额内,公司理性合作作品将存入银行订约了互相牵连和约。。同时,聚会依据公司经纪行政机关层安排详细授信事情。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  十、公司经过董事会投票表决的钞票

  思索到董事会第七届聚会截止,理性公司条例、公司条例及以此类推涉及规矩,新董事会由合股大会投票表决发生。,由第七董事会和合股使整洁,和董事会决议授予审察Qual.,董事会决议刘治博教员。、师洋教员、高云飞机制造业教员、李宇明教员是八分之一届董事会非孤独董事;决议王建军教员、胡候志教员和Sun Yao教员是八分之一届董事会的孤独董事,王建军教员的记述人员简历(董事会和孤独董事)。请教上述的孤独董事的阅世,与这次董事会讨论经过的以此类推非孤独董事报考者统统请教公司2011年度合股大会进行投票表决(孤独董事决议结算单书见附件2,孤独董事报考者名单见附件3)。

  确保董事会的正规军运作,董事会的第七名围攻持续担当管理人行使职责。,直到新的董事会开始存在,日刚才会自动化机器或设备。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  十一、经过八分之一名董事及监事奖金钞票

  思索到董事会在经纪与开展中间的艰苦任务,同时,也承当中肯的的方针决策风险。;管理者在使正常化运作和安康中详细制定生活功能。提议该公司参照LIS签发的奖金。,联合公司的运营现实和近似开展销路,公司的八分之一位董事、监事发给奖金的投机为每人每月5000元人民币(税前)。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  十二、经过公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级行政机关权杖薪酬系统的钞票(见)。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  十三个、经过公司胸部把持投机系统施行方案(心甘情愿的详见2012年3月31日上海包装买卖所网站)

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  十四点钟、应用自有资产进行公有财务状况花费的钞票。

  经过2011年12月31日,公司应用自有资产3000万元花费购置短期将存入银行资金商品实现进项合计391,元。

  预付职业资产应用实力,同时,无效把持风险。,在抵押权公司正规军运营资产销路的先决条件下。,2012年公司拟应用分得的财产自有资产用于购置将存入银行资金商品和付托将存入银行理财等方式进行理财花费。

  (1)花费目的的:极大值化公司自有资产的实力,公司和合股的花费报酬率不乱。。

  (二)花费产额:理财花费资产总数不超越公司最近的一期经审计净资产的10%。

  (三)花费目的:用于购置将存入银行资金商品和付托将存入银行理财(限于将存入银行承兑票据打折事情)等方式的理财花费。

  (四)资产来源:公司有暂时弃置不顾资产。。

  (五)花费学期:长时期的的花费学期不超越一年的时期。。

  (六)审批和担当管理人:

  公司管理与行政机关倾向的剖析与以为如何,公司行政负责人照准每排列的等于和事项。。

  公司的资产机关正大光明假定的的资金作品,经纪者在资产依据范围内进行详细经纪,向董事长和行政负责人报告请示任务。。

  公司各式各样的财务花费审批顺序,并承兑平均复核。。

  (七)对公司的挤入

  公司应用其暂时弃置不顾资产进行短期融资,有助于预付公司的资产应用实力和进项。,不能的挤入公司的主营事情开展。

  (八)董事会赞同依据公司行政机关是回应。。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、经过状态集合2011年度合股大会的钞票

  详见本公司公报的“临2012-10号”《云南科学技术知实业常备的股份有限公司状态集合2011届合股年年的大会的布告》。

  开票事件:赞同7票,反0票,弃权0票。

  本公报

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月28日

  附件1:董事和孤独董事的简历

  (1)董事简历

  1、刘治博教员,生于1963年12月,北京的旧称中学国家的财务状况状况硕士。烟台中学国家的财务状况状况系前教员、燕台金海特性公司行政负责人、中国1971职业变革开展以为如何会首座国家的财务状况状况家。公司四的届聚会、五届、六和七董事会围攻,退职的董事长。2003年6月迄今任新疆众和常备的股份有限公司董事。刘治博与界分合股暗中缺勤互相牵连性。,不增加公司常备的,中国1971证监会及其互相牵连机关和双关也缺勤受到处分。。

  2、师洋教员,生于1968年9月,上海交通中学船舶与海洋工程侍从,东北财经中学资金硕士。他在海南使乘船公司任务。,海南海运公司,董事会大臣、四的届、五届、六和七董事会围攻,退职的公司副董事长、行政负责人。2006年6月迄今任新疆众和常备的股份有限公司董事。师洋教员与本公司及本公司界分合股和现实把持人暗中不存在相干相干,不增加公司常备的,中国1971证监会及其互相牵连机关和双关也缺勤受到处分。。

  3、高云飞机制造业教员,生于1970年10月,中学学历。他在东北包装昆明销路部任务。;自2004年11月起在公司任务,2006年5月至2007年4月公司行政负责人店员,公司退职的董事、副行政负责人。高云飞机制造业与界分合股暗中缺勤互相牵连性。,不增加公司常备的,中国1971证监会及其互相牵连机关和双关也缺勤受到处分。。

  4、李宇明教员,生于1968年3月,中共党员,退职以为如何生学历,他被布置为保证人公有财务状况局预算司导演。;2004年10月任保证人市公有财务状况局副处长;2006年3月至9月在浙江省杭州市江干挂职区长店员;2006年6月至2010年6月任中共昌宁县委常务委员、县人民政府地方次级长官;自2010年7月起,任保证人永昌花费股份有限公司副董事长;自2010年10月起,任保证人永昌市委副大臣。、行政负责人。2012年3月,他占领保证人国家资产行政机关公司正大光明人。,云南保证人苏江水发电厂董事会首长。李宇明教员与本公司及本公司界分合股和现实把持人暗中不存在相干相干,不增加公司常备的,中国1971证监会及其互相牵连机关和双关也缺勤受到处分。。

  (二)孤独董事简历

  1、王建军教员,生于1970年8月,中共党员,国家的财务状况状况硕士,云南中学财经学院记述多元主义教授,如今,财务状况与行政机关学院记述系,Tsingh。1992年7月迄今在云南财经中学献身于教学任务,1998年至2004年7月任云南财经中学教务科长。自2009年5月以后,他一向占领该公司的孤独董事。。上海包装买卖所孤独董事阅世证书。王建军与界分合股暗中缺勤互相牵连性。,不增加公司常备的,中国1971证监会及其互相牵连机关和双关也缺勤受到处分。。

  2、胡候志教员,生于1966年3月,中共党员,清华中学电子工程侍从,北京的旧称财务状况与实业行政机关学院以为如何生。2001-2003年任北京的旧称首信常备的股份有限公司训练行政负责人;2004-2005年任北京的旧称九鼎合一科学技术股份有限公司副总统;2005-2008年任北京的旧称万工科学技术股份有限公司担当管理人董事;2009、花费商议股份有限公司首座运营官;2010晋州花费界分股份有限公司首长;2011迄今任天津钿汇贵金属股份有限公司和兴边裕民(北京的旧称)花费行政机关股份有限公司董事长;2012,占领花费商议股份有限公司主席,新疆兴边大资本家。。胡候志教员与本公司及本公司界分合股和现实把持人暗中不存在相干相干,不增加公司常备的,中国1971证监会及其互相牵连机关和双关也缺勤受到处分。。

  3、Sun Yao教员,生于1972年10月,中共党员,国际表达行政机关商议师,北京的旧称航空航天中学硕士以为如何生。1996年至2000年占领日本剔负责人;2000-2004年任丹麦迈克罗机械公司总监;2004作为北京的旧称和骏商议股份有限公司副行政负责人。。2011迄今多元主义广东界限电器常备的股份有限公司孤独董事。深圳包装买卖所孤独董事阅世证书。Sun Yao教员与本公司及本公司界分合股和现实把持人暗中不存在相干相干,不增加公司常备的,中国1971证监会及其互相牵连机关和双关也缺勤受到处分。。

  附件2

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  孤独董事决议结算单书

  决议人云南科学技术知实业常备的股份有限公司(以下约分“本公司”)第七届董事会,如今决议王建军教员。、胡候志教员和Sun Yao教员为本公司八分之一届董事会孤独董事报考者,充满知道被决议人的专业知。、使听说或接受语境、任务经历、多元主义任务等。。被决议人已写信赞同充当本公司八分之一届董事会孤独董事报考者(详见该孤独董事报考者结算单)。被决议人以为,被决议人有阅世占领孤独董事。,与云南科学技术知实业常备的股份有限公司暗中不存在普通的挤入其孤独性的相干,详细结算单列举如下:

  一、被决议人王建军教员和Sun Yao教员有着自有资本上市的公司运作的根本知,熟习互相牵连法度、行政规章、规章及以此类推投机性证明,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事行政机关或担当管理人以此类推行使职责的经历。,并已理性《自有资本上市的公司高级行政机关权杖耕作任务直截了当地》及互相牵连规矩增加孤独董事阅世证书。

  被决议人胡候志教员有着自有资本上市的公司运作的根本知,熟习互相牵连法度、行政规章、规章及以此类推投机性证明,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事行政机关或担当管理人以此类推行使职责的经历。。胡候志教员还没有理性《自有资本上市的公司高级行政机关权杖耕作任务直截了当地》及互相牵连规矩增加孤独董事阅世证书,胡候志教员接受报价在这次决议后,关注上海包装买卖所同意的最近的一期孤独董事阅世耕作并增加孤独董事阅世证书。

  二、被决议人的阅世适合下列的法度、行政规章和机关规章的需要量:

  (1)公司条例中董事阅世的规矩;

  (二)联合国等机构的行政人员多元主义联合国等机构的行政人员的行动;

  (三)中央纪律检查授予、中央组织部状态投机退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事布告书规矩;

  (四)中央纪律检查授予、使听说或接受部、监察部《状态增强高等学校反腐倡廉构造的反对》状态高等院校领导班子围攻多元主义事务的规矩;

  (五)中国1971保监会状态行政机关暂行办法的规矩;

  (六)以此类推法度、行政规章和机关规章规矩的养护。

  三、被决议人是孤独的。,缺乏的下列的事件下:

  (1)在公司或其隶属职业中供职的权杖及其、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;次要的社会相干是指情同手足的同属。、岳双亲、孩子孩子、情同手足的同属的匹偶、匹偶、情同手足的、同属等。;

  (二)直接的或不坦率的增加本公司已发行常备的1%很或许是本公司流行音乐十大畅销唱片合股中间的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直接的或不坦率的增加本公司已发行常备的5%很的合股单位或许在本公司前五名合股单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)公司现实把持人及其分店的任务权杖;

  (五)为公司储备物质资金服务性的及其把持、法度、辩护人和以此类推服务性的权杖,遏制储备物质服务性的的平均机构的发射组极度的权杖、审察各级权杖、签字说的人、使无空闲人和次要正大光明人;

  (六)在与本公司及其界分合股或许其各自的隶属职业具有伟大事情往还的单位占领董事、监事或高级行政机关权杖,或许是事情单位界分合股单位的董事。、监事或高级行政机关权杖;

  (七)最近的一年的时期列出前六项的人。;

  (八)另一家上海包装买卖所获得知识它责任孤独的。。

  四、孤独董事报考者不存在以下坏人记载:

  (1)中国1971证监会三年来的行政处分。;

  (二)由STO开使有效自有资本上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到开过失。;

  (四)占领孤独董事时期,延续两倍聚会,或许缺勤亲自列席董事会聚会的人数;

  (五)占领孤独董事时期,所表达的孤独反对显然与实体不服从。。

  五、遏制云南科学技术知实业常备的股份有限公司在内,被决议为孤独董事的海内自有资本上市的公司等于,被决议人在云南科学技术知实业常备的股份有限公司延续供职未超越六年。

  本决议人已负责人性上海包装买卖所《上海包装买卖所自有资本上市的公司孤独董事立案及耕作任务直截了当地》对孤独董事报考者供职阅世进行支票并使有效适合需要量。

  本作者抵押权上述的结算单是真实的。、完整性和诚实,缺勤虚伪结算单或给错误的劝告性电阻丝。,提案人完整听说虚伪结算单的出路。。

  专门地结算单

  决议人:云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月28日

  附件3:

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  孤独董事报考者结算单

  我,王建军、孙曜,已充满知道并赞同由决议人科学技术知常备的有限董事会决议为云南科学技术知常备的股份有限公司八分之一届董事会孤独董事报考者。我开宣告。,我有孤独董事的阅世。,抵押权不存在普通的挤入自己占领云南科学技术知常备的股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细结算单列举如下:

  一、我对自有资本上市的公司的经纪有根本的知道。,熟习互相牵连法度、行政规章、机关规章及以此类推投机性证明,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事行政机关或担当管理人以此类推行使职责的经历。,并已理性《自有资本上市的公司高级行政机关权杖耕作任务直截了当地》及互相牵连规矩增加孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和机关规章的需要量:

  (1)公司条例中董事阅世的规矩;

  (二)联合国等机构的行政人员多元主义联合国等机构的行政人员的行动;

  (三)中央纪律检查授予、中央组织部状态投机退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事布告书规矩;

  (四)中央纪律检查授予、使听说或接受部、监察部《状态增强高等学校反腐倡廉构造的反对》状态高等院校领导班子围攻多元主义事务的规矩;

  (五)中国1971保监会状态行政机关暂行办法的规矩;

  (六)以此类推法度、行政规章和机关规章规矩的养护。

  三、谈孤独的。,缺乏的下列的事件下:

  (一)在科学技术知或许其隶属职业供职的权杖及其直系亲属、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;次要的社会相干是指情同手足的同属。、岳双亲、孩子孩子、情同手足的同属的匹偶、匹偶、情同手足的、同属等。;

  (二)直接的或不坦率的增加科学技术知已发行常备的1%很或许是科学技术知流行音乐十大畅销唱片合股中间的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直接的或不坦率的增加科学技术知已发行常备的5%很的合股单位或许在科学技术知前五名合股单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)在科学技术知现实把持人及其隶属职业供职的权杖;

  (五)为科学技术知及其界分合股或许其各自的隶属职业储备物质财务、法度、辩护人和以此类推服务性的权杖,遏制储备物质服务性的的平均机构的发射组极度的权杖、审察各级权杖、签字说的人、使无空闲人和次要正大光明人;

  (六)在与科学技术知及其界分合股或许其各自的隶属职业具有伟大事情往还的单位占领董事、监事或高级行政机关权杖,或许是事情单位界分合股单位的董事。、监事或高级行政机关权杖;

  (七)最近的一年的时期列出前六项的人。;

  (八)另一家上海包装买卖所获得知识它责任孤独的。。

  四、我在上面缺勤坏记载。:

  (1)中国1971证监会三年来的行政处分。;

  (二)由STO开使有效自有资本上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到开过失。;

  (四)占领孤独董事时期,延续两倍聚会,或许缺勤亲自列席董事会聚会的人数;

  (五)占领孤独董事时期,所表达的孤独反对显然与实体不服从。。

  五、遏制云南科学技术知常备的股份有限公司在内,海内自有资本上市的公司孤独董事人数不多;自己在云南科学技术知常备的股份有限公司延续供职未超越六年。

  六、我有富产的的记述知和经历。,记述学多元主义教授。

  自己已负责人性上海包装买卖所《上海包装买卖所自有资本上市的公司孤独董事立案及耕作任务直截了当地》对自己的孤独董事报考者供职阅世进行支票并使有效适合需要量。

  我完整对某人找岔子孤独董事的行使职责。,确保上述的结算单失实。、完整性和诚实,缺勤虚伪结算单或给错误的劝告性电阻丝。,我完整听说虚伪结算单的出路。。上海包装买卖所可以使有效其阅世和孤独性。。

  自己接受报价:在占领云南科学技术知常备的股份有限公司孤独董事时期,评述法度法规、中国1971包装监督行政机关授予解除的规矩、规矩、上海包装买卖所事情规矩的布告和需要量,承兑上海包装买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来担当管理人你的行使职责。,作出孤独的判别,责任公司的次要合股、现实把持人或许以此类推单位或许关于个人的简讯的挤入。

  自己接受报价:设想我在办公楼,我不适合孤独直接的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  专门地结算单

  结算单人:王建军、孙曜

  2012 年 3 月23日

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  孤独董事报考者结算单

  我,胡候志,已充满知道并赞同由决议人云南科学技术知实业常备的有限董事会决议为云南科学技术知实业常备的股份有限公司八分之一届董事会孤独董事报考者。我开宣告。,我有孤独董事的阅世。,抵押权不存在普通的挤入自己占领云南科学技术知实业常备的股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细结算单列举如下:

  一、我对自有资本上市的公司的经纪有根本的知道。,熟习互相牵连法度、行政规章、规章及以此类推投机性证明,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事行政机关或担当管理人以此类推行使职责的经历。。自己还没有理性《自有资本上市的公司高级行政机关权杖耕作任务直截了当地》及互相牵连规矩增加孤独董事阅世证书。我抵押权会颁发这样地决议。,关注上海包装买卖所同意的最近的一期孤独董事阅世耕作并增加孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和机关规章的需要量:

  (1)公司条例中董事阅世的规矩;

  (二)联合国等机构的行政人员多元主义联合国等机构的行政人员的行动;

  (三)中央纪律检查授予、中央组织部状态投机退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事布告书规矩;

  (四)中央纪律检查授予、使听说或接受部、监察部《状态增强高等学校反腐倡廉构造的反对》状态高等院校领导班子围攻多元主义事务的规矩;

  (五)中国1971保监会状态行政机关暂行办法的规矩;

  (六)以此类推法度、行政规章和机关规章规矩的养护。

  三、谈孤独的。,缺乏的下列的事件下:

  (一)在科学技术知或许其隶属职业供职的权杖及其直系亲属、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;次要的社会相干是指情同手足的同属。、岳双亲、孩子孩子、情同手足的同属的匹偶、匹偶、情同手足的、同属等。;

  (二)直接的或不坦率的增加科学技术知已发行常备的1%很或许是科学技术知流行音乐十大畅销唱片合股中间的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直接的或不坦率的增加科学技术知已发行常备的5%很的合股单位或许在科学技术知前五名合股单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)在科学技术知现实把持人及其隶属职业供职的权杖;

  (五)为科学技术知及其界分合股或许其各自的隶属职业储备物质财务、法度、辩护人和以此类推服务性的权杖,遏制储备物质服务性的的平均机构的发射组极度的权杖、审察各级权杖、签字说的人、使无空闲人和次要正大光明人;

  (六)在与科学技术知及其界分合股或许其各自的隶属职业具有伟大事情往还的单位占领董事、监事或高级行政机关权杖,或许是事情单位界分合股单位的董事。、监事或高级行政机关权杖;

  (七)最近的一年的时期列出前六项的人。;

  (八)另一家上海包装买卖所获得知识它责任孤独的。。

  四、我在上面缺勤坏记载。:

  (1)中国1971证监会三年来的行政处分。;

  (二)由STO开使有效自有资本上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到开过失。;

  (四)占领孤独董事时期,延续两倍聚会,或许缺勤亲自列席董事会聚会的人数;

  (五)占领孤独董事时期,所表达的孤独反对显然与实体不服从。。

  五、遏制云南科学技术知实业常备的股份有限公司在内,海内自有资本上市的公司孤独董事人数不多;自己在云南科学技术知实业常备的股份有限公司延续供职未超越六年。

  自己已负责人性上海包装买卖所《上海包装买卖所自有资本上市的公司孤独董事立案及耕作任务直截了当地》对自己的孤独董事报考者供职阅世进行支票并使有效适合需要量。

  我完整对某人找岔子孤独董事的行使职责。,确保上述的结算单失实。、完整性和诚实,缺勤虚伪结算单或给错误的劝告性电阻丝。,我完整听说虚伪结算单的出路。。上海包装买卖所可以使有效其阅世和孤独性。。

  自己接受报价:在占领云南科学技术知实业常备的股份有限公司孤独董事时期,评述法度法规、中国1971包装监督行政机关授予解除的规矩、规矩、上海包装买卖所事情规矩的布告和需要量,承兑上海包装买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来担当管理人你的行使职责。,作出孤独的判别,责任公司的次要合股、现实把持人或许以此类推单位或许关于个人的简讯的挤入。

  自己接受报价:设想我在办公楼,我不适合孤独直接的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  专门地结算单

  结算单人:胡有尊严的情报机构

  2012年3月21日

  包装约定遗传密码:600883 包装约分:科学技术知 编号:临2012-09

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  S第十二届委员会第七次聚会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的懂得监事抵押权、给错误的劝告性结算单或伟大放弃,于是其心甘情愿的的可靠性。、诚实和完整性承当关于个人的简讯和共同倾向。。

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会第十二次聚会于2012年3月28日后部2:00在公司聚会室集合。聚会布告于 2012年 描绘3月18日、收回电子邮件和特别送货方式。。3位管理者应在场。,3监,公司行政负责人师洋、副行政负责人高云飞机制造业、首座财务官赵艳红、董事会大臣杨青红和行政负责人店员王春成。聚会由中西部及东部各州的县议会主席梅润中掌管。,适合公司条例、公司条例及以此类推涉及规矩。中西部及东部各州的县议会讨论下列的向某人点头或摇头示意,并按发射进行付诸表决。:

  一、经过公司《2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句》,并决议请教公司2011年度合股大会讨论照准。

  付诸表决出路:赞同3票,反0票,弃权0票。

  二、经过公司的2011年度公报片面总结。,状态2011年度公报的写信反对列举如下。:

  1、公司2011岁岁度公报全文及摘要的编制及复核顺序适合法度、公司胸部行政机相干统的规章系统;

  2、公司2011岁岁度公报全文及摘要的心甘情愿的和体式适合中国1971证监会和上海包装买卖所的各项规矩,所遏制的通知充满反射性的了经纪业绩和财务状况。;

  3、在推荐这一反对屯积,在年度公报中缺勤获得知识违背秘而不宣规矩的事件。。

  付诸表决出路:赞同3票,反0票,弃权0票。

  三、公司决算表采取2011。

  付诸表决出路:赞同3票,反0票,弃权0票。

  四、经过公司《2011年度范围分配及资产公积金转增首都的的预案》

  付诸表决出路:赞同3票,反0票,弃权0票。

  五、经过《状态应用自有资产进行理财花费的钞票》

  付诸表决出路:赞同3票,反0票,弃权0票。

  六、经过《状态投票表决公司中西部及东部各州的县议会的钞票》

  思索到第七届中西部及东部各州的县议会任期截止,按照公司条例、公司条例和涉及法度、法规的规矩,合股大会需要量进行大选。,公司中西部及东部各州的县议会设监事三重奏乐曲。,在家一名管理者由任务权杖代表代表。。

  第七届中西部及东部各州的县议会和合股大会提议,中西部及东部各州的县议会决议吴军教员和田蓉璐夫人二报酬公司八分之一届中西部及东部各州的县议会监事报考者(监事报考者简历附后),并决议请教公司2011年度合股大会进行投票表决。职工代表指派的监事(一人)。

  公司中西部及东部各州的县议会的第七名围攻将持续供职,在新中西部及东部各州的县议会开始存在屯积,日本会自动化机器或设备把持。

  付诸表决出路:赞同3票,反0票,弃权0票。

  本公报

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  监 事 会

  2012年3月28日

  附件:第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

  吴军教员:1968年6月下生,中学本科学历,财务状况师。曾任新疆大众和常备的股份有限公司管理者。,公司董事、监事、中西部及东部各州的县议会会议聚集人,自2010年4月起,他一向占领该公司的掌管。。报考者与把持合股暗中缺勤互相牵连性。,不增加公司常备的,中国1971证监会及其互相牵连机关和双关也缺勤受到处分。。

  田蓉璐夫人:生于1953年4月,店员记述人员。占领公司财务处副负责人。;自2007年4月起,他一向占领该公司的掌管。。报考者与把持合股暗中缺勤互相牵连性。,不增加公司常备的,中国1971证监会及其互相牵连机关和双关也缺勤受到处分。。

  包装约定遗传密码:600883 包装约分:科学技术知 编号:临2012-10

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  状态集合2011届合股年年的大会的布告

  董事会和公司极度的董事抵押权、给错误的劝告性结算单或伟大放弃,于是其心甘情愿的的可靠性。、诚实和完整性承当关于个人的简讯和共同倾向。。

  重要心甘情愿的激励

  聚会集合时期:2012年5月11日午前9:30

  聚会网站:金旅酒店聚会厅(昆明北京的旧称路575号)

  聚会方式:场子聚集、在危险中开票。

  一、聚会根本事件

  第七届董事会第十五关于个人的简讯组成的橄榄球队次聚会讨论经过,决议公司2011年度合股大会集合的涉及事项列举如下:

  聚会集合时期:2012年5月11日午前9:30

  聚会网站:金旅酒店聚会厅(昆明北京的旧称路575号)

  聚会方式:场子聚集、在危险中开票。

  二、聚会讨论

  (1)董事会2011年度公报的讨论;

  (二)讨论2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

  (三)讨论公司2011岁岁度公报全文及摘要;

  (四)公司2011年度财务说的深思熟虑的;

  (五)讨论公司2011年度范围分配及资产公积金转增首都的的预案;

  (六)招致财务审计和胸部审计季节性竞赛的深思熟虑的;

  (七)2011名孤独董事说的深思熟虑的;

  (八)讨论状态提请合股大会依据董事会对所持新疆众和无数的售限制货币股常备的应用的钞票;

  (九)讨论敷用药2012年度信任事情的向某人点头或摇头示意;

  (十)讨论董事会投票表决的钞票,选出八分之一名董事。;

  (十一)极度的投票表决授予投票表决向某人点头或摇头示意的讨论,投票表决八分之一届中西部及东部各州的县议会。;

  (十二)思索八分之一名董事和监事的行动;

  (十三个)公司董事的深思熟虑的、中西部及东部各州的县议会与高级行政机关权杖薪酬行政机相干统。

  上述的向某人点头或摇头示意清晰地阐明载于上海包装买卖所网页。。

  三、聚会共有的

  1、经过2012年5月4日后部,买卖完毕后。,在中国1971包装登记签到结算股份有限公司上海办事处登记签到在册的本公司极度的合股或其付托代劳人。懂得合股均有权列席合股大会。,可以付托代劳人列席聚会并以写信形式付诸表决。,合股代劳人责任公司的合股。。

  2、公司董事、监事和高级行政机关权杖。

  3、公司的法度辩护人或许董事会招致的人。。

  四、登记签到方式

  1、登记签到网站:云南昆明春城路219号中国东方花费大厦806董事会办公楼

  邮递区号:650041

  使接触:杨青红、刘芳

  联系电话:0871-7197370

  描绘:0871-7197694

  2、登记签到手续:

  (1)关于个人的简讯合股:A、亲自列席的需持自己身份证及自有资本认为卡;B、受命代劳列席的,需持合股自己身份证及其自有资本认为卡、合股自己号的依据书。、将代劳人身份证登记签到到约定网站;

  (2)公司合股:A、由法定代理人代表。,销路增加公司营业执照。、自有资本认为卡、出工证;B、发生受命人。,销路增加公司营业执照。、自有资本认为卡、该法定代理人号的依据付托书和将代劳人身份证登记签到到约定网站。

  很证明可获原证明或硬拷贝,陌生合股也可以经过对应或描绘进行登记签到。。但列席聚会,出工证和依据付托书不得已请教独创的。

  五、以此类推事项:

  聚会估计要花良久时期。,列席聚会、膳宿费。

  本公报

  附件:依据书(表格)

  云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月28日

  附件:依据付托书

  致:云南科学技术知实业常备的股份有限公司

  本人将依据给你。 夫人(教员)代表自己/本单位列席云南科学技术知实业常备的股份有限公司2011年度合股大会,自己谨代表自己/本单位就ACC的下列的向某人点头或摇头示意进行付诸表决。

  自己/本单位还没有对投票表决事项作详细阐明。,受命人可以代表受命人行使其开票权。。

  序号

  票据心甘情愿的

  依据开票

  赞同

  反

  弃权

  1

  2011年度董事会说

  2

  2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  3

  2011年度公报及摘要

  4

  公司财务说2011

  5

  公司2011年度范围分配及资产公积金转增首都的的预案

  6

  招致财务审计和胸部把持审计机构的钞票

  7

  孤独董事2011年度公报

  8

  状态提请合股大会依据董事会对所持新疆众和无数的售限制货币股常备的应用的钞票

  9

  敷用药2012年度信任事情的向某人点头或摇头示意

  10

  董事会投票表决向某人点头或摇头示意,投票表决董事报考者

  10A 刘治博

  10B 施阳

  10C 高云飞机制造业

  10D 李钰明

  10E 王建军

  10F 胡有尊严的情报机构

  10G 孙曜

  11

  状态投票表决公司中西部及东部各州的县议会的钞票,监事报考者的投票表决

  11A 吴军

  11B 田荣路

  12

  八分之一名董事及监事奖金钞票

  13

  公司《董事、中西部及东部各州的县议会与高级行政机关权杖薪酬行政机相干统

  付托人: 受命人:

  营业执照/身份证号码: 身份证号码:

  客户包装认为号码: 增加常备的的合股人数:

  依据日期:

  阐明事项:

  1、付托人应应用重排一词清楚的依据受命人。。未填、错填、无法识别的选票、开票付诸表决不被以为是开票权。,增加常备的的开票出路为弃权。。

  2、依据的无效性:从签字依据书之日起到我的完毕。

  3、依据付托书剪报、完全一样的或监制的上述的体式是无效的。;单位接受报价不得已以塞住扁囊药剂。。上海包装报

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注