使混合行为准则:600883使混合捉襟见肘:

科学与技术知

(

600883

,

股吧

)    编号:临2009-05

云南科学与技术知实业共用有限的公司

六度音程届董事会另外的十五人事栏结合的橄榄球队次降神会总算公报

董事会和公司全体的董事抵押、给错误的劝告性断言或重大的小姐,连同其使满足的忠实。、正确和使完满性承当人事栏和共同责任。。

云南科学与技术知实业共用有限的公司(以下缩写词“公司”)六度音程届董事会另外的十五人事栏结合的橄榄球队次降神会,2009年4月15日9时30分在公司降神会室举行。。降神会使充满是2009年4月5日描绘发来的。、收回电子邮件和特别送货方式。。7位董事应列席。,7位董事,公司全体的监事和高级行政机关员工列席了这次降神会。降神会的顺序和总算适合。

降神会由董事会主席刘志波医生掌管。,表示保留或保存时用充沛议论,总算列举如下。:

一、2008年度行政管理人加工语句批

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

二、经过董事会2008年度公报

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

三、经过公司2008成年累月度公报全文及摘要(使满足详见上海使混合市所网站)。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

四、经过公司的2007份决算表

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

五、经过2008年度获益分派及资产公积金转增产权证券的的预案

钟磊会计公司审计,2008,公司(总公司)使掉转船头净赚740。,元,法定盈余公积金皱缩74,元,做加法年首未分派获益31,123,元,2008岁末实践可供合伙分派的获益为34,159,元。

为了安装出现的有经济效益的周围的,混合公司的事情筹划某事和实践值得买的东西必要,该公司在2008无获益分派。,未分派获益转到来年。公司的未分派获益将用于增刊不固定的或E。。

到2008岁末,公司资产公积金为175,757,元,公司本年无介绍资产公积金。。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

六、续聘中磊会计公司并确定审计费的打手势

公司已向公司供8年度财务审计上菜用具。。推理审计委员的提议,董事会拟将会计公司恢复的为T的审计机构,失业一年的持久;协定支付给中磊会计公司2008年审计费为人民币28万元(含对桩分店的审计和专项审计费等)。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

七、2008年度孤独董事演讲

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

八、满意、喜欢董事会传唤合伙大会,股吧)无休止地售使适应传播股共用柄状物的打手势

2008岁末,公司有钱人新疆众和共用有限的公司(使混合行为准则:600888)传播股限度局限推销的65,739,240股,持股将按比例放大为。推理公司在新疆中投子公司的承兑,2008年5月24日,公司持有违禁物钱人的占新疆众和共用总额将按比例放大10%的有限的售使适应传播股已破除禁令可上市传播,破除禁令将于2009年5月25日见效。。

目前行情代价,公司有钱人的新疆中河产权证券代价高于O,安装公司的战略计划、值得买的东西开展与或康百克可持续开展的必要,将提请合伙大会满意、喜欢董事会对公司所持新疆众和无休止地售使适应传播股共用的柄状物做出方针决策,行政机关层肩起工具。,不隐瞒的列举如下:

(1)柄状物典型:经过上海使混合市所上市市,柄状物量子不超越新疆众和2008岁末共用总额的12%。

(二)柄状物开端工夫:从2009年5月25日到2010年5月24日。这次降神会还问合伙大会满意、喜欢。。

(三)柄状物权:由经纪行政机关层推理公司经纪开展的实践必要,混合行情使适应,介绍处置伸出并在内董事会,按照相互相干合格的手段演讲和公报任务。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

九、经过2008年授信限制运用养护及2009年专心致志授信事项的打手势

公司2007年度合伙大会满意、喜欢公司2008年度专心致志授信的限制为人民币22000万元里边(含本数),推理出示和运营必要,2008,公司与联合任务堆签字了信誉协定。,信誉一共为9500万元。,到站的,富电堆五华分支扩张昆明分支扩张借了35万元。,华夏堆(600015),共用有限的公司昆明红塔子公司专款6000万元。

降神会协定公司2009年度拟专心致志授信的限制为22000万元里边(含本数),病程为一年的持久。;信誉打包票首要是以公司本身的有形的出示为根底的。、公司有钱人的本国值得买的东西和股权等资产被用作。信誉限额内,公司推理联合任务堆签字了相互相干和约。。与满意、喜欢公司行政机关机关处置假设事情和RePor。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

十、经过董事会挑选张贴

此中董事会六度音程届降神会呼气,推理公司条例、公司条例及安宁使关心合格的,新董事会由合伙大会挑选发生。,由六度音程届董事会和公司合伙劝告,和董事会张贴委员审察Qual.,董事会张贴刘志波、施阳、许策、高云飞艰苦跋涉、王光兴、萧潇回和王建军为公司第七届董事会董事申请求职者(董事简历详见附件1),到站的王光兴、萧晓辉和王建军是第七届董事会的申请求职者,申请求职者申请有特殊教育需要详见附件3。,孤独董事申请求职者供职资历和孤独性需提请上海使混合市所复核无异议后在内公司2008年度合伙大会挑选。

确保董事会的法线运作,董事会的六度音程名分子持续手段重大聚会。,直到新的董事会浮现,日刚才会自动的。

在职的孤独董事协定劝告第七孤独董事。。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

十一、经过第七价原子手段董事的限额事项

此中公司董事在这肩起守队队员的娓,同时,也承当了应和的方针决策风险。;公司遗产管理人在使基准化运作中开发注意要功能。。协定公司应参照安宁产权证券上市的公司的基准,混合公司实践养护,公司的第七位董事、监事发给限额的基准为每人每月5000元人民币(税前)。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

十二、修正公司条例的打手势(见附件4)

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

十三的、修正合伙大降神会事合格的的打手势(扩张)

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

十四个、经过编辑公司《值得买的东西者相干行政机关系统》的打手势(使满足详见上海使混合市所网站)。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

十五人事栏结合的橄榄球队、修正公司孤独董事系统的打手势详见。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

十六、经过规划董事会《审计委员年报任务守则》的打手势(使满足详见上海使混合市所网站)。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

十七、经过规划公司《董事会草书体大号铅字任务系统》的打手势(使满足详见上海使混合市所网站)。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

十八、经过《2008年度公司内部把持自己评价演讲》(使满足详见上海使混合市所网站)。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

第十九、经过清算桩分店孟海波一T闭幕

安装公司开展战略,深一层的促进道具结构调整,持续整理和按照使分叉业务。,推理勐海博益茶业开展有限的公司2009年乍(暂时)合伙会结构的依法闭幕清算的总算,确定清算组分子,依法整理勐海博依茶开发有限的公司。,清算组分子列举如下:

清算组组长:施阳

清算组分子:高云飞艰苦跋涉、赵艳红、杨青红、盛国竹(另一位合伙委任状)

清算组分子的重大聚会:清算组分子应忠于职守。,依法手段清算任务。清算组该当按照法定顺序举行。。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

二十、经过下去传唤2008年度合伙大会的打手势

详见本公司同时公报的“临2009-06号”《云南科学与技术知实业共用有限的公司下去传唤2008届合伙周年纪念日大会的使充满》。

开票养护:协定7票,支持0票,弃权0票。

本公报

云南科学与技术知实业共用有限的公司

董 事 会

2009年4月16日

附件1:董事简历

1、刘志波医生,生于1963年12月,北京的旧称学院有经济效益的学硕士。烟台学院有经济效益的学术部前教员、烟台金海持有违禁物权公司行政管理人、柴纳业务变革开展研究会首座有经济效益的学家。公司四届降神会、五届、六名董事会分子,在职的董事长。2003年6月迄今为止任新疆众和共用有限的公司第三届和四届董事。刘志波与桩合伙暗中无相互相干性。,不有钱人公司共用,柴纳证监会及其相互相干机关和双关也无受到处分。。

2、师洋医生,生于1968年9月,上海交通学院船舶与海洋工程奖学金获得者,东北财经学院财政硕士。他在海南运气公司任务。,海南海运公司,董事会委员长、董事会草书体大号铅字、副的行政管理人兼董事会委员长、公司四届降神会、五届、六名董事会分子,在职的公司副董事长、行政管理人。师洋医生与本公司及本公司桩合伙和实践把持人暗中不在关系相干,不有钱人公司共用,柴纳证监会及其相互相干机关和双关也无受到处分。。

3、徐医生,生于1957年6月,学院学历,设计。前保证人矿业和基建材料部委员长;云南省龙陵县勐糯铅锌矿工程组织部常务副组织组织官、组织组织官;云南保证人有经济效益的委员副委员长;保证人市交通局副处长;保证人市分开公路行政机关问询处委员长;保证人多晶体硅又筹划问询处委员长兼副委员长。公司四大合伙为云南行政管理人、党总支干事;公司第五届降神会、六度音程届董事会副主席。徐医生与本公司及本公司桩合伙和实践把持人暗中不在关系相干,不有钱人公司共用,柴纳证监会及其相互相干机关和双关也无受到处分。。

4、高云飞艰苦跋涉医生,生于1970年10月,学院学历。东北使混合(600369),昆明推销的部;自2004年11月起在公司任务,2006年5月至2007年4月公司行政管理人副的,公司在职的董事、副行政管理人。高云飞艰苦跋涉医生与本公司及本公司桩合伙和实践把持人暗中不在关系相干,不有钱人公司共用,柴纳证监会及其相互相干机关和双关也无受到处分。。

5、萧晓辉医生,生于1964年7月,英国牛津学院国际相干研究生的,顾问。他是外交部、香港和澳门事务部的一把手。、英国法度公司、北京的旧称李雯法度公司、天达法度公司任务,自2002起,被委任状为北京的旧称嘉润路顾问事务所顾问。。在职的本公司六度音程届董事会孤独董事。萧晓辉医生与本公司及本公司桩合伙和实践把持人暗中不在关系相干,不有钱人公司共用,柴纳证监会及其相互相干机关和双关也无受到处分。。

6、王光兴医生,生于1944年6月,曾任宝山市财政局副处长、局长;宝山办事处副助理导演、常务副助理导演、助理导演;2001年7月至2002年2月,国务院满意、喜欢撤军,并被委任状为最高层管理者。;2002年12月至2004年8月,保证人市政督察,2004年9月归休;公司六度音程届董事会孤独董事。王光兴医生与本公司及本公司桩合伙和实践把持人暗中不在关系相干,不有钱人公司共用,柴纳证监会及其相互相干机关和双关也无受到处分。。

7、王建军医生,生于1970年8月,有经济效益的学硕士,云南财经学院有经济效益的学兼任教授,如今,有经济效益的与行政机关学院会计系,Tsingh。1992年7月迄今为止在云南财经学院务教学任务,1998年至2004年7月任云南财经学院教务科长。王建军与桩合伙暗中无相互相干性。,不有钱人公司共用,柴纳证监会及其相互相干机关和双关也无受到处分。。

附件2            云南科学与技术知实业共用有限的公司孤独董事张贴人申请有特殊教育需要

张贴人云南科学与技术知实业共用有限的公司六度音程届董事会现就张贴王光兴、萧潇回和王建军为云南科学与技术知实业共用有限的公司第七届董事会孤独董事申请求职者宣布过去的申请有特殊教育需要,被张贴人与云南科学与技术知实业共用有限的公司暗中不在什么都可以心情被张贴人孤独性的相干,不隐瞒的断言列举如下:

张贴是为了充沛相识的人被张贴人的事业。、学历、学衔、不隐瞒的任务经验、说到底是兼任任务。,被张贴人已写协定充当云南科学与技术知实业共用有限的公司第七届董事会孤独董事申请求职者,被张贴人思索张贴人。:

一、推理法度、行政规章及安宁使关心合格的,具有产权证券上市的公司董事资历的;

二、适合云南科学与技术知实业共用有限的公司《某方面》合格的的董事供职使适应;

三、具有柴纳证监会《下去在产权证券上市的公司创建孤独董事系统的组织暗示》所问的孤独性:

1、被张贴人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的云南科学与技术知实业共用有限的公司及其附设业务供职;

2、被张贴人及其直系亲属产生断层直接的或不直截了当的有钱人云南科学与技术知实业共用有限的公司已发行共用1%的合伙,也产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合伙的不做作的合伙;

3、被张贴人及其直系亲属不在意的直接的或不直截了当的有钱人云南科学与技术知实业共用有限的公司已发行共用5%过去的的合伙单位供职,而产生断层在该公司的前五名合伙单位中。;

4、在近的的YAE中,被张贴者无是你这么说的嘛!三个抵达目标任一。。

四、被张贴人及其直系亲属产生断层云南科学与技术知实业共用有限的公司桩合伙或实践把持人及其附设业务的董事(孤独董事)、监事、高级行政机关员工;

五、被张贴人产生断层或许在被张贴前一年的持久内产生断层为云南科学与技术知实业共用有限的公司及其附设业务,其桩合伙供融资。、法度、顾问和安宁上菜用具员工;

六、被张贴人不在意的与云南科学与技术知实业共用有限的公司及其桩合伙或许其各自的附设业务具有重大的事情往还的单位供职,也不是在意的事情单位的桩合伙单位中。;

七、被张贴者产生断层国家公务员。,或肩起孤独董事不违背合格的;

八、被张贴人产生断层中管公务员(安宁党员领导公务员),或孤独董事不违背中锋纪律委员、中锋组织部下去阐明退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事使充满书合格的(〔2008〕22)。

包孕云南科学与技术知实业共用有限的公司在内,被张贴为孤独董事的产权证券上市的公司的量子为:,被张贴人在云南科学与技术知实业共用有限的公司延续供职未超越六年。

本张贴人先前推理上海使混合市所《下去增强产权证券上市的公司孤独董事供职资历立案任务的使充满》(上证上字[2008]120号)第又合格的对孤独董事申请求职者相互相干限制举行中止。

本作者抵押是你这么说的嘛!断言是真实的。、使完满性和正确,无虚伪断言或给错误的劝告性混乱。,提案人使完满默认虚伪断言的恶果。。

张贴人:云南科学与技术知实业共用有限的公司

董 事 会

2009年4月10日

附件3                云南科学与技术知实业共用有限的公司孤独董事申请求职者申请有特殊教育需要

申请有特殊教育需要人王光兴、萧潇回、王建军,作为云南科学与技术知实业共用有限的公司第七届董事会孤独董事申请求职者,现过去的申请有特殊教育需要,自己抵押不在什么都可以心情自己肩起云南科学与技术知实业共用有限的公司孤独董事孤独性的相干,不隐瞒的断言列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干均不在意的云南科学与技术知实业共用有限的公司及其附设业务供职;

二、我和我的直系亲属产生断层直接的或不直截了当的有钱人云南科学与技术知实业共用有限的公司已发行共用1%的合伙,也产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合伙的不做作的合伙;

三、我和我的直系亲属不在意的直接的或不直截了当的有钱人云南科学与技术知实业共用有限的公司已发行共用5%过去的的合伙单位供职,而产生断层在该公司的前五名合伙单位中。;

四、在近的一年的持久中,我无提到是你这么说的嘛!三个成绩抵达目标任一。;

五、我和我的直系亲属产生断层云南科学与技术知实业共用有限的公司桩合伙或实践把持人及其附设业务的董事(孤独董事)、监事、高级行政机关员工;

六、自己产生断层或许在被张贴前一年的持久内产生断层为云南科学与技术知实业共用有限的公司及其附设业务,其桩合伙供融资。、法度、顾问和安宁上菜用具员工;

七、自己不在意的与云南科学与技术知实业共用有限的公司及其桩合伙或许其各自的附设业务具有重大的事情往还的单位供职,也不是在意的事情单位的桩合伙单位中。;

八、我产生断层国家公务员。,或肩起孤独董事不违背合格的;

九、我产生断层中锋行政机关公务员(安宁党员和领导公务员),或孤独董事不违背中锋纪律委员、中锋组织部下去阐明退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事使充满书合格的(〔2008〕22);

十、自己无从云南科学与技术知实业共用有限的公司及其首要合伙或有厉害相干的机构和员工导致额定的、未显露的安宁权利;

十一、自己适合云南科学与技术知实业共用有限的公司条例合格的的董事供职使适应;

十二、我不在于中华人民共和国公司条例在水下。;

十三的、自己抵押向拟供职云南科学与技术知实业共用有限的公司供的简历表等相互相干人事栏通讯材料的真实、正确、使完满。

包孕云南科学与技术知实业共用有限的公司在内,我同样任一孤独董事。产权证券上市的公司量子不再,自己在云南科学与技术知实业共用有限的公司延续供职未超越六年。

我使完满识透孤独董事的重大聚会。,确保是你这么说的嘛!断言失实。、使完满性和正确,无虚伪断言或给错误的劝告性混乱。,我使完满默认虚伪断言的恶果。。上海使混合市所可以承认其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事持久,居住柴纳使混合监督行政机关委员的合格的。、合格的、上海使混合市所事情合格的的使充满和问,同意上海使混合市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来手段你的重大聚会。,作出孤独的断定,产生断层公司的首要合伙、实践把持人或许安宁单位或许人事栏的心情。

申请有特殊教育需要人:王光兴、萧潇回、王建军

2009年4月10日

附件4:某方面修正案

修 改 前 修 改 后
董事可以是管理人或安宁高级行政机关员工。、努力兼任代表,肩起管理人或安宁高级行政机关员工的董事,一共不得超越公司董事总额的1/2。

董事会抵达目标努力代表由公司努力经过努力代表大会或许努力大会民主挑选发生后,直接的进入董事会。

董事会抵达目标努力代表由公司努力经过努力代表大会或许努力大会民主挑选发生后,直接的进入董事会。

董事会该当按计划举行大选。,在特别养护下使延期。,传唤合伙大会,满意、喜欢直接的使延期。。

第一百五十五人事栏结合的橄榄球队条:公司合伙大会作出获益确定后,董事会该当履行分配金分派。。 (五)公司在那一年的持久发工资,但无介绍筹划某事。,戴维不留分配金的推理及不继续雇用资产,孤独董事应对这次发行介绍孤独暗示。;

(六)在合伙违规工作公司资产养护的,公司该当扣减该合伙所分派的现钞特别红利,还债它所工作的资产。。

附件5:合伙大降神会事合格的的修正

修 改 前 修 改 后
张贴监事申请求职者,该当在内中西部及东部各州的县议会或许会议搜集某事物人。,同时,被张贴人该当向接管者在内相互相干通讯。。

除积聚开票制集团外的的董事挑选、掌管在更远处,每个导演、监事申请求职者该当以一对一的提案介绍 。

(四)有提案权的合伙张贴董事、孤独董事、掌管申请求职者,应供申请求职者的相互相干通讯。,降神会前十天在内董事会/中西部及东部各州的县议会。应向合伙供申请求职者。、掌管简历和基本通讯等。,并在我在前方过去的标明的杂志,确保合伙在VoTin持久有十足的申请求职者知。

(五)是你这么说的嘛!条目中合伙延续持股工夫的计算起源日为自其有钱人的共用量子依法抵达合格的量子之日起计算,持久无暂时失去知觉;万一有裂痕,从休憩后的另外的天开端计数并抵达标明职位。。

使混合行为准则:600883使混合捉襟见肘:科学与技术知    编号:临2009-06

云南科学与技术知实业共用有限的公司

下去传唤2008届合伙周年纪念日大会的使充满

董事会和公司全体的董事抵押、给错误的劝告性断言或重大的小姐,连同其使满足的忠实。、正确和使完满性承当人事栏和共同责任。。

重要使满足微量

降神会传唤工夫:2009年5月12日午前9:30

降神会放置:金龙牌饭馆国际降神会厅(昆明市北京的旧称路575号)

降神会方式:场子搜集某事物、在本地开票。

首要提案:修正公司条例、新董事会挑选、中西部及东部各州的县议会分子

一、降神会基本养护

六度音程届董事会另外的十五人事栏结合的橄榄球队次降神会论述经过,确定公司2008年度合伙大会传唤的使关心事项列举如下:

降神会传唤工夫:2009年5月12日午前9:30

降神会放置:金龙牌饭馆国际降神会厅(昆明市北京的旧称路575号)

降神会方式:场子搜集某事物、在本地开票。

二、降神会论述

2008年度合伙大降神会案首要有以下使满足:

1、下去董事会2008年度公报的思索

2、下去2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句的思索

3、对公司2008年度公报的思索

4、对公司2008年度财务演讲的思索

5、论述公司2008年度获益分派及资产公积金转增产权证券的的预案

6、对会计公司改制确定A股打手势的思索

7、对2008年度孤独董事演讲的思索

8、论述下去合伙会被满意、喜欢满意、喜欢董事会。

9、论述下去2008年授信限制运用养护及2009年专心致志授信事项的打手势

10、下去董事会挑选的思索,选出第七名董事。

11、下去面积的挑选委员挑选打手势的思索,挑选第七届中西部及东部各州的县议会。

12、下去第七名董事、监事的打手势的思索

13、下去修正公司条例草案的思索

14、下去修正合伙诉讼案件顺序合格的的思索

张贴特殊情况载于上海使混合市所网站。。

三、降神会政党的

1、表示保留或保存时用2009年5月6日后部,市完毕后。,在柴纳使混合登记簿结算有限的公司上海子公司登记簿在册的本公司全体的合伙或其付托代劳人(满意、喜欢付托书附后)。

2、公司董事、监事和高级行政机关员工。

3、公司的法度顾问或许董事会申请书的人。。

四、登记簿方式

1、登记簿放置:云南昆明国际降神会董事会问询处

邮递区号:650200

节目主持人:杨青红、孙洪波、刘芳

联系电话:0871-7197370

描绘:0871-7197694

2、登记簿手续:

(1)人事栏合伙:A、亲自列席的需持自己身份证及产权证券存款卡;B、受命代劳列席的,需持合伙自己身份证及其产权证券存款卡、合伙自己号的满意、喜欢书。、将代劳人身份证登记簿到标明放置;

(2)公司合伙:A、由法定代理人代表。,必要有钱人公司营业执照。、产权证券存款卡、出工证;B、变得受命人。,必要有钱人公司营业执照。、产权证券存款卡、该法定代理人号的满意、喜欢付托书和将代劳人身份证登记簿到标明放置。

过去的文章可获原文章或硬拷贝,本国合伙也可以经过许可证或描绘举行登记簿。。但列席降神会,出工证和满意、喜欢付托书必不可少的事物在内原始的。

五、安宁事项:

降神会估计要花半晌工夫。,列席降神会、膳宿费。

本公报

附件:满意、喜欢书(表格)

云南科学与技术知实业共用有限的公司

董 事 会

2009年4月16日

附件:                                                    满意、喜欢付托书

致:云南科学与技术知实业共用有限的公司

兹全权大使付托        小姐(医生)代表自己/本单位列席云南科学与技术知实业共用有限的公司2008年度合伙大会,自己谨代表自己/本单位就ACC的随后张贴举行投票表决。

自己/本单位还没有对挑选事项作不隐瞒的阐明。,受命人可以代表受命人行使其投票由舆论决定。。

序号 票据使满足 满意、喜欢开票
协定 支持 弃权
1 2008年度董事会演讲      
2 2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句      
3 2008年度公报及摘要      
4 公司财务演讲2008      
5 公司2008年度获益分派及资产公积金转增产权证券的的预案      
6 续聘中磊会计公司并确定审计费的打手势      
7 孤独董事2008年度公报      
8 合伙会被满意、喜欢满意、喜欢董事会。      
9 2008年授信限制运用养护及2009年专心致志授信事项的打手势      
董事会大选张贴,选出第七名董事。      
10A 导演刘志波      
10B 师洋导演      
10C Xu CE委员长      
10D 高云飞艰苦跋涉董事      
10E 王光兴孤独董事      
10F 萧潇回孤独董事      
10G 王建军孤独董事      
11 中西部及东部各州的县议会大选张贴,挑选第七届中西部及东部各州的县议会。      
11A 田蓉璐遗产管理人      
11B 吴元志遗产管理人      
12 第七名董事及监事限额打手势      
13 鸟嘴相接触修正公司条例      
14 修正公司合伙大降神会事合格的的打手势      

付托人:                                        受命人:

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1、付托人应运用痛打一词直言的满意、喜欢受命人。。未填、错填、无法识别的选票、开票投票表决不被以为是开票权。,有钱人共用的开票总算为弃权。。

2、满意、喜欢的无效性:从签字满意、喜欢书之日起到我的完毕。

3、满意、喜欢付托书剪报、完全一样的东西或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位承兑必不可少的事物以塞住钤。。

使混合行为准则:600883使混合捉襟见肘:科学与技术知        编号:临2009-07

云南科学与技术知实业共用有限的公司

六度音程届董事会第十四个次降神会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的持有违禁物监事抵押、给错误的劝告性断言或重大的小姐,连同其使满足的忠实。、正确和使完满性承当人事栏和共同责任。。

云南科学与技术知实业共用有限的公司(以下缩写词“公司”)六度音程届中西部及东部各州的县议会第十四个次降神会,4月15日后部200时在公司降神会室举行。。降神会使充满于2009年4月5日收回。。3位遗产管理人应在场。,3监,公司行政管理人师洋、副行政管理人高云飞艰苦跋涉、首座财务官赵艳红、董事会草书体大号铅字杨青红列席了降神会。降神会由中西部及东部各州的县议会主席梅润中掌管。。适合公司条例、公司条例及安宁使关心合格的。降神会议论并投票表决,总算列举如下。:

一、经过公司《2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句》,并确定在内给公司。 2008 年度合伙大会满意、喜欢。

投票表决总算:协定3票,支持0票,弃权0票 。

二、经过公司的2008年度公报片面总结。,下去2008年度公报的写暗示列举如下。:

1、公司2008成年累月度公报全文及摘要的编制及复核顺序适合法度、公司内部行政机关系统的规章系统;

2、公司2008成年累月度公报全文及摘要的使满足和体式适合柴纳证监会和上海使混合市所的各项合格的,所收录的通讯充沛反应能力了经纪业绩和财务状况。;

3、在介绍这一暗示在前方,在本案全论文未找到违背秘而不宣合格的的养护。。

投票表决总算:协定3票,支持0票,弃权0票

三、经过公司的财务演讲2008。

投票表决总算:协定3票,支持0票,弃权0票

四、经过公司《2008年度获益分派及资产公积金转增产权证券的的预案》

投票表决总算:协定3票,支持0票,弃权0票

五、经过《下去公司中西部及东部各州的县议会大选张贴》

此中六度音程届监察局任期呼气,按照公司条例、公司条例和使关心法度、法规的合格的,公司合伙大会必要举行大选。

推理公司《某方面》的合格的,公司中西部及东部各州的县议会设监事三重奏乐曲。,到站的一名遗产管理人由任务员工代表代表。。六度音程届中西部及东部各州的县议会和公司合伙劝告,中西部及东部各州的县议会张贴田蓉璐小姐和吴元志医生二人造公司第七届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者(监事申请求职者简历附后)。另外,第七名顾问监事(一人)将当选为SEP。。

确保公司中西部及东部各州的县议会的法线运作,中西部及东部各州的县议会的六度音程名分子将持续手段本身的重大聚会。,在新中西部及东部各州的县议会浮现在前方,日本会自动的把持。

投票表决总算:协定3票,支持0票,弃权0票

本公报

云南科学与技术知实业共用有限的公司

监 事 会

2009年4月16日

附件:第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

田蓉璐小姐: 生于1953年4月,副的会计人员。肩起公司财务处副管理人。,自2007年4月起,他一向肩起该公司的掌管。。

申请求职者与把持合伙暗中无相互相干性。,不有钱人公司共用,柴纳证监会及其相互相干机关和双关也无受到处分。。

吴元志医生:生于1966年7月,工商行政机关硕士。在海南省政府研究中心、海南使混合市中心、海南青兰产业共用有限的公司、香港海信值得买的东西有限的公司及我公司,大义好心肠的粉底委员长。

申请求职者与把持合伙暗中无相互相干性。,不有钱人公司共用,柴纳证监会及其相互相干机关和双关也无受到处分。。

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